हैदराबाद में ED का बड़ा एक्शन, अनिल अंबानी से जुड़ी कंपनियों की जांच
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने उद्योगपति अनिल अंबानी से जुड़ी कंपनियों के खिलाफ कथित मनी लॉन्ड्रिंग और बैंक धोखाधड़ी की जांच के सिलसिले में हैदराबाद में...
money laundering case
TDI इंफ्रास्ट्रक्चर मनी लॉन्ड्रिंग केस में ED का बड़ा एक्शन, 206 करोड़ की संपत्तियां अटैच कीं
प्रवर्तन निदेशालय (ED) के गुरुग्राम जोनल ऑफिस ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक बड़े मामले में TDI इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की करीब 206.40 करोड़ रुपये की संपत्तियां...
पूर्व वित्तमंत्री पी. चिदंबरम से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग केस दिल्ली की PMLA कोर्ट में चलेगा, ED का
एयरसेल-मैक्सिस डील से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में ED ने बड़ा कदम उठाया है. ED ने पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम के खिलाफ केस चलाने...
ED की बड़ी कार्रवाई, RCOM के पूर्व डायरेक्टर गिरफ्तार, कैसे किया था 40 हजार करोड़ का घोटाला?
ED की स्पेशल टास्क फोर्स ने रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड (RCOM) के पूर्व डायरेक्टर पुनीत गर्ग को मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया है. ये...
अनिल अंबानी के खिलाफ ED ने की बड़ी कार्रवाई, 1885 करोड़ रुपये की संपत्तियों को किया अटैच
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने अनिल अंबानी ग्रुप के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 1,885 करोड़ रुपये की संपत्तियां अस्थायी तौर पर अटैच कर ली...
महादेव ऑनलाइन बुक केस में ED की बड़ी कार्रवाई, 91.82 करोड़ की संपत्ति अटैच
Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom अवैध ऑनलाइन सट्टेबाज़ी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए ED ने महादेव ऑनलाइन बुक...
2672 करोड़ के बैंक घोटाले में बड़ा फैसला, ED की जब्त प्रॉपर्टी पर PMLA कोर्ट ने दिया ये आदेश
कोलकाता की PMLA कोर्ट ने श्री गणेश ज्वेलरी हाउस इंडिया लिमिटेड से जुड़े बड़े बैंक फ्रॉड मामले में अहम फैसला सुनाया है. कोर्ट ने ED...
अवैध बेटिंग ऐप मनी लॉन्ड्रिंग केस: ड्राइवर के अकाउंट से 331 करोड़ का खेल, VIP शादी की फंडिंग पर
आप ये तो जानते ही है कि एक 1XBET अवैध बेटिंग ऐप से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले की जांच ED की टीम कर रही...
SBI के साथ 3.81 करोड़ का फ्रॉड, ED ने इस सोलर कंपनी के खिलाफ दायर की चार्जशीट
ईडी की हैदराबाद टीम ने PMLA के तहत M/s Prudvi Solar Power Projects Pvt. Ltd. और उसके मैनेजिंग डायरेक्टर बायराजू श्रीनिवास राजू के खिलाफ हैदराबाद...
बैंक धोखाधड़ी मामले में ED का एक्शन, कोलकाता स्थित बड़ी स्टील कंपनी की करोड़ों की संपत्ति जब्त
ED ने कोलकाता की एक बड़ी स्टील कंपनी Concast Steel and Power Limited और इसके प्रमोटर संजय सुरेका के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. ED...