रिचा इंडस्ट्रीज बैंक फ्रॉड केस में ED ने किया पूर्व प्रमोटर को गिरफ्तार, करोड़ों का घोटाला
रिचा इंडस्ट्रीज लिमिटेड से जुड़े बड़े बैंक फ्रॉड मामले कार्रवाई करते हुए ED की गुरुग्राम जोनल टीम ने कंपनी के पूर्व प्रमोटर और सस्पेंडेड मैनेजिंग...
bank fraud case
कश्मीरी अलगावादी आसिया अंद्राबी समेत तीन दोषियों की सजा पर सुनवाई टली, 2018 में किया था अरेस्ट
कश्मीरी अलगावादी और दुख्तरान-ए-मिल्लत (DEM) के चीफ आसिया अंद्राबी समेत दो अन्य लोगों की सजा पर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) कोर्ट में शनिवार को होने...
152 करोड़ का बैंक फ्रॉड केस, CBI पंचकुला कोर्ट ने सुनाई दो कंपनियों समेत 6 लोगों को सजा
CBI की पंचकूला कोर्ट ने बैंक फ्रॉड के एक बड़े मामले में दो निजी कंपनियों और छह लोगों को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई है....
2672 करोड़ के बैंक घोटाले में बड़ा फैसला, ED की जब्त प्रॉपर्टी पर PMLA कोर्ट ने दिया ये आदेश
कोलकाता की PMLA कोर्ट ने श्री गणेश ज्वेलरी हाउस इंडिया लिमिटेड से जुड़े बड़े बैंक फ्रॉड मामले में अहम फैसला सुनाया है. कोर्ट ने ED...
346 करोड़ के बैंक घोटाले में ED की ताबड़तोड़ छापेमारी, श्रीवन्ती ग्रुप और HPCL के खिलाफ बैंक फ्
गुरुग्राम जोनल ऑफिस की ED की टीम ने 1 अक्टूबर 2025 को बड़ी कार्रवाई करते हुए गुरूग्राम में 3 जगहों पर छापेमारी की. ये छापे...
बैंक धोखाधड़ी कर 13 साल से फरार चल रहा था आरोपी, CBI ने चलाया बड़ा ऑपरेशन, केरल से गिरफ्तार
CBI ने 13 साल से फरार चल रहे एक आरोपी को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया. ये गिरफ्तारी 18 सितंबर 2025 को केरल के कोल्लम जिले...
फर्जी नाम, नकली दस्तावेज और करोड़ों की ठगी… कोलकाता में ‘गुमनाम ठग’ को CBI ने दबोचा
CBI ने बड़े बैंक फ्रॉड मामले में लंबे समय से फरार चल रहे एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी का नाम बिरांची नारायण...
PMLA के तहत ED की छापेमारी, DHFL केस में 154 फ्लैट्स समेत करोड़ों की संपत्ति जब्त
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 05 सितंबर 2025 को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA), 2002 के तहत 185.84 करोड़ रुपये...
ऑनलाइन बैंक फ्रॉड पर सरकार सख्त, तैयार किया ऐसा सॉफ्टवेयर, जो अवैध अकाउंट करेगा फ्रीज
ऑनलाइन बैंक फ्रॉड की समस्या बीते कुछ सालों के दौरान बढ़ गई है. इसको देखते हुए अब सरकार ने एक्शन लेने की तैयारी कर ली...