हैदराबाद में ED का बड़ा एक्शन, अनिल अंबानी से जुड़ी कंपनियों की जांच
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने उद्योगपति अनिल अंबानी से जुड़ी कंपनियों के खिलाफ कथित मनी लॉन्ड्रिंग और बैंक धोखाधड़ी की जांच के सिलसिले में हैदराबाद में...
Bank Fraud
152 करोड़ का बैंक फ्रॉड केस, CBI पंचकुला कोर्ट ने सुनाई दो कंपनियों समेत 6 लोगों को सजा
CBI की पंचकूला कोर्ट ने बैंक फ्रॉड के एक बड़े मामले में दो निजी कंपनियों और छह लोगों को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई है....
SBI के साथ 3.81 करोड़ का फ्रॉड, ED ने इस सोलर कंपनी के खिलाफ दायर की चार्जशीट
ईडी की हैदराबाद टीम ने PMLA के तहत M/s Prudvi Solar Power Projects Pvt. Ltd. और उसके मैनेजिंग डायरेक्टर बायराजू श्रीनिवास राजू के खिलाफ हैदराबाद...
बैंक धोखाधड़ी मामले में ED का एक्शन, कोलकाता स्थित बड़ी स्टील कंपनी की करोड़ों की संपत्ति जब्त
ED ने कोलकाता की एक बड़ी स्टील कंपनी Concast Steel and Power Limited और इसके प्रमोटर संजय सुरेका के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. ED...
346 करोड़ के बैंक घोटाले में ED की ताबड़तोड़ छापेमारी, श्रीवन्ती ग्रुप और HPCL के खिलाफ बैंक फ्
गुरुग्राम जोनल ऑफिस की ED की टीम ने 1 अक्टूबर 2025 को बड़ी कार्रवाई करते हुए गुरूग्राम में 3 जगहों पर छापेमारी की. ये छापे...
बैंक धोखाधड़ी कर 13 साल से फरार चल रहा था आरोपी, CBI ने चलाया बड़ा ऑपरेशन, केरल से गिरफ्तार
CBI ने 13 साल से फरार चल रहे एक आरोपी को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया. ये गिरफ्तारी 18 सितंबर 2025 को केरल के कोल्लम जिले...
यस बैंक फंड से अंबानी समूह को गैरकानूनी फायदा, CBI की जांच में खुलासा, 2796 करोड़ की हेराफेरी
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने 18 सितंबर 2025 को मुंबई की विशेष अदालत में दो चार्जशीट दाखिल की है. ये मामला अनिल अंबानी समूह की...
फर्जी नाम, नकली दस्तावेज और करोड़ों की ठगी… कोलकाता में ‘गुमनाम ठग’ को CBI ने दबोचा
CBI ने बड़े बैंक फ्रॉड मामले में लंबे समय से फरार चल रहे एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी का नाम बिरांची नारायण...
1396 करोड़ का बैंक फ्रॉड… ED का एक्शन, पोर्शे, मर्सिडीज और BMW जैसी कई लग्जरी कारें जब्त
शिमला ED की टीम ने शनिवार (30 अगस्त 2025) को ओडिशा के भुवनेश्वर में दो ठिकानों पर छापेमारी की. ये छापे शक्ति रंजन दास के...
1200 करोड़ बैंक घोटाले में ED की बड़ा एक्शन, कारोबारी करण चनाना और अनीता दैंग पर कसा शिकंजा
ED ने 1200 करोड़ रुपये के बैंक घोटाले में बड़ा कदम उठाया है. गुरुग्राम जोनल ऑफिस की तरफ से अमीरा प्योर फूड्स प्राइवेट लिमिटेड के...