प्रवर्तन निदेशालय ने मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मनी लॉन्ड्रिंग के एक बड़े मामले में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है. ईडी ने भोपाल स्थित M/s Advantage Overseas Pvt. Ltd. (AOPL) के खिलाफ सर्च ऑपरेशन चलाया. ये कार्रवाई प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत की गई. इस दौरान ईडी को बड़ी मात्रा में ऐसे दस्तावेज मिले हैं, जिनसे पता चला है कि कंपनी ने अपने कर्मचारियों और बेनामी लोगों के नाम पर कई फर्जी कंपनियां बनाकर अवैध तरीके से पैसों की हेराफेरी की है.
ईडी ने ये जांच उस एफआईआर के आधार पर शुरू की, जो सीबीआई, नई दिल्ली ने एडवांस ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड और उसके डायरेक्टर्स के खिलाफ दर्ज की थी. FIR में आरोप है कि कंपनी और उससे जुड़े लोग, कुछ अज्ञात सरकारी अफसरों के साथ मिलकर साजिश रचकर बैंक के साथ धोखाधड़ी, जालसाजी और घोटाले में शामिल थे.
बैंक के लोन मिलने के बाद कंपनी ने खुद को NPA किया घोषित
इन लोगों ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) को करीब 1266.63 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाया. ईडी की जांच में सामने आया है कि कंपनी ने बैंक से ज्यादा लोन लेने के लिए अपने टर्नओवर को 100 गुना तक बढ़ा-चढ़ाकर दिखाया. इसके बाद उन्हीं की दूसरी कंपनियों या रिलेटेड पार्टीज को अनसिक्योर्ड लोन के नाम पर पैसा ट्रांसफर कर दिया गया. ये सारा खेल 73 अलग-अलग कंपनियों के जरिए किया गया. इतना ही नहीं, जब सारा पैसा घुमा लिया गया तो कंपनी ने खुद को एनपीए (Non-Performing Asset) घोषित कर दिया. इसके बाद एसबीआई को मजबूर होकर नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) में केस दर्ज करना पड़ा.
300 करोड़ की कई कंपनियों का ईडी की जांच में खुलासा
ईडी को सर्च ऑपरेशन के दौरान भारी मात्रा में ऐसे कागज मिले, जिनसे साफ है कि कंपनी के डायरेक्टर और उनके सहयोगियों ने भारत और विदेश में बड़ी संपत्तियां खरीदी है. अब तक की जांच में जिन प्रॉपर्टीज का पता चला है, उनकी कीमत 300 करोड़ रुपये से ज्यादा आंकी गई है. ईडी की टीम ने कहा कि जांच अभी जारी है और आने वाले समय में इस मामले में और भी बड़े खुलासे हो सकते है.
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